意媒:意20名华人涉偷漏税被诉 涉案额逾700万欧元

2017-12-01 15:14:00 中国新闻网 分享
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  据意大利欧联通讯社报道,日前,意大利警方通报,意大利特尔尼省7家华人企业及多地区20名华人因涉嫌偷税漏税,警方已查扣了涉案人员和企业价值210万欧元的财产。同时警方查封了所有涉案人员的银行账户,并依法提请检察机关向法院提起公诉。

  据警方消息,涉嫌偷税漏税的7家华人企业、20名华人主要分布在意大利威内托、佩鲁贾等地区,涉案企业均从事服装生产和销售。

  据称,涉案人员主要通过周期性开设、关闭工厂,在企业经营期间利用套取和购买虚假发票抵扣税金,以及虚开增值税发票来骗取国家税款。该案累计偷漏税和骗骗取国家税款达700余万欧元。

  涉案人员所开办的企业,通常是以购买同胞身份和伪造注册人资料进行工商登记,并设立多家服装生产工厂。然后企业在两年内进行大量生产,并通过合伙人进行销售。而涉案的有关人员则在意大利其他地区以同样手段注册企业,为服装生产企业提供虚假发票。

  涉案人员均非企业法律注册的股东和负责人,大部分人以被雇佣的身份参与经营活动,而实际这些涉案人员完全掌控着企业的一切,包括银行资金往来。目前,警方经过调查,已掌握了所有涉案人员的犯罪证据。(博源)

责编:李圣依